澳大利亞銀行存多少現(xiàn)金要備案希望能解答下
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2024-11-25 04:46:53
在澳大利亞，銀行存多少現(xiàn)金都不需要備案，也沒(méi)有限制。
但是，根據(jù)澳大利亞反洗錢和反恐怖融資法規(guī)定，如果個(gè)人或組織在澳大利亞存放或轉(zhuǎn)移超過(guò)1萬(wàn)澳元（或等值外幣）的現(xiàn)金或無(wú)記名可轉(zhuǎn)讓證券，必須在轉(zhuǎn)移前向澳大利亞交易報(bào)告和分析中心（AUSTRAC）進(jìn)行現(xiàn)金或可轉(zhuǎn)讓證券的申報(bào)。此外，如果客戶在支票、本票或銀行轉(zhuǎn)賬等電子交易中向澳大利亞境內(nèi)的賬戶轉(zhuǎn)移超過(guò)1萬(wàn)澳元（或等值外幣）的資金，也必須向AUSTRAC進(jìn)行電子資金轉(zhuǎn)賬報(bào)告。
留學(xué)二三事
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2024-11-25 04:46:53
你好！根據(jù)澳大利亞反洗錢和反恐怖融資法規(guī)，銀行需要根據(jù)不同的情況和交易金額來(lái)決定是否要備案。在澳大利亞，銀行會(huì)對(duì)高額現(xiàn)金交易（通常為超過(guò)10,000澳元）進(jìn)行備案和報(bào)告。此外，銀行也會(huì)根據(jù)客戶的交易行為和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估來(lái)判斷是否需要報(bào)告其他金額的現(xiàn)金存款。但具體的規(guī)定和程序可能因銀行和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求而有所不同，建議您咨詢當(dāng)?shù)劂y行或相關(guān)權(quán)威機(jī)構(gòu)以獲取準(zhǔn)確的信息。希望能對(duì)您有所幫助！
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2024-11-25 04:46:53
澳洲銀行在國(guó)內(nèi)設(shè)立的分行存人民幣是沒(méi)有限額的，你隨便存； 但是美金一次性不能存入超過(guò)5W。
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