新加坡銀行開戶條件大揭秘,銀行究竟關(guān)心那些問題?
- 移民助手
- 2025-08-24 18:06
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新加坡是世界上稅負較輕的幾個國家/地區(qū)之一,稅負輕,可以更好的幫助企業(yè)降低成本,獲得更高的利潤回報,同時世界率先的金融環(huán)境,自由的外匯政策、獨特的地緣優(yōu)勢,已經(jīng)使越來越多的國內(nèi)企業(yè)主們選擇在新加坡注冊公司,并開立新加坡銀行賬戶。那么新加坡銀行開戶條件中,銀行審核,究竟關(guān)心那些問題呢?
新加坡是一個信譽良好、監(jiān)管嚴格的國際金融中心,新加坡銀行在面對開戶申請時,也會進行嚴格得KYC審核,那么在新加坡銀行開戶過程中,銀行經(jīng)理會關(guān)注那些問題呢?
您公司的主要產(chǎn)品/業(yè)務(wù)活動
也就是您的公司是做什么的,銀行會審查我們提交的交易文件,像合同、發(fā)票、提單這些,證明我們進行的是正常的真實的貿(mào)易,進行面簽的時候銀行經(jīng)理也會問到公司業(yè)務(wù)相關(guān)的問題。
新加坡銀行開戶條件中,銀行審核的時候關(guān)注的核心就是我們業(yè)務(wù)的真實性,一般常規(guī)的進出口貿(mào)易、對外咨詢服務(wù)都可以順利開戶,比較特殊的像數(shù)字貨幣等,銀行的態(tài)度也是非常謹慎的。
您的貿(mào)易往來對象
新加坡銀行開戶條件中,銀行審核的時候會關(guān)注:您的供貨商主要是在哪里?您的客戶主要是在哪里?銀行審核的重點是您的交易對象否涉及到受制裁的或高風(fēng)險的國家/地區(qū),細分到具體的國家/地區(qū),不同銀行可能會有不同的規(guī)定,如果想要了解您的貿(mào)易伙伴所在地區(qū)是否會比較敏感,可以聯(lián)系洲際Vivian19941924319幫您查詢。
您的營業(yè)額預(yù)計每年有多少?
新加坡銀行開戶條件中,銀行審核的時候會也會比較關(guān)注我們一年大概會有多少營業(yè)額,每個月的進出帳大概會是一個什么樣的情況,銀行會處于風(fēng)控角度,來判斷我們是否有不合理的進出帳。
公司股東、董事
新加坡銀行開戶條件中,比較特殊的一點,就是新加坡公司法明確規(guī)定了在新加坡注冊的公司,必須要有一名新加坡當?shù)厝藫味拢话闶怯行录悠聡蛘逷R的人,僅掛名,不參與實際經(jīng)營,以保證您的公司會嚴格遵守新加坡個政策法規(guī),這也是在新加坡成立的公司更具有國際聲譽的一個重要原因。洲際會為您提供新加坡當?shù)囟隆?/p>
另外由于CRS和美國FACAT的原因,公司股東、董事的常住地址(稅務(wù)居民身份所在地址),銀行也非常關(guān)注,涉及到敏感及制裁國家/地區(qū),銀行都是拒絕開戶的;再就是由于美國FACAT條款,新加坡的銀行對待美國人開戶,也都非常謹慎。
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