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愛爾蘭移民局再發(fā)聲明:任何投資居留計(jì)劃都禁止采用融資的方式!

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愛爾蘭移民采用的投資企業(yè),基金以及信托等方式,較低的資金要求是100萬歐元,講起來還是蠻高的。同時(shí),移民愛爾蘭所需資金必須是自有的,不能是通過融資或者貸款的方式獲得的。針對(duì)這一點(diǎn),愛爾蘭官方多次發(fā)表聲明和解釋信,但是世面上仍有一些不負(fù)責(zé)的機(jī)構(gòu)還在宣傳融資的模式。本文將對(duì)愛爾蘭移民局的官方聲明進(jìn)行詳細(xì)的解釋,再次強(qiáng)調(diào)投資方式移民愛爾蘭是不能采取任何的融資方式!

愛爾蘭移民局再發(fā)聲明:任何投資居留計(jì)劃都禁止采用融資的方式!

一、愛爾蘭移民局再發(fā)通知,強(qiáng)調(diào)融資方式的禁止

近日,愛爾蘭移民規(guī)劃局,建成INIS在其官網(wǎng)上再次發(fā)布公告,鄭重聲明:在任何情況下,任何投資移民方式所使用的資金必須是自有的,任何形式的融資貸款都將被視為不合規(guī)的資金來源。

移民局官網(wǎng)的原文翻譯如下:近期移民局屢次受到質(zhì)詢,詢問投資居留計(jì)劃的申請(qǐng)人是否可以依靠融資貸款來完成投資項(xiàng)目?,F(xiàn)在,愛爾蘭移民規(guī)劃局在此澄清,任何情況下,申請(qǐng)者因申請(qǐng)投資居留而使用適合形式的融資貸款都會(huì)被視為是不合規(guī)的資金來源。

資金來源作為申請(qǐng)愛爾蘭移民中極為重要的一部分,愛爾蘭移民規(guī)劃局會(huì)進(jìn)行全方位的相近審查,屆時(shí)會(huì)要求申請(qǐng)者提供充分有效的資金來源證明文件,同時(shí)會(huì)有相應(yīng)的審計(jì)行為。如果申請(qǐng)人的資金中有來自融資貸款的部分,那么申請(qǐng)就會(huì)被拒絕。愛爾蘭移民規(guī)劃局已經(jīng)通知相關(guān)機(jī)構(gòu),確保所有的機(jī)構(gòu)都知悉并且承諾遵守相關(guān)資金來源請(qǐng)求。

二、之前市場(chǎng)上盛傳融資方式可行的消息都是不正確的解讀

本年度以來,關(guān)于愛爾蘭投資移民可以采用融資方式的消息一波接著一波,這樣的解讀基本都是不專業(yè)的,不僅迷惑了不少的投資申請(qǐng)人,也讓愛爾蘭投資移民項(xiàng)目飽受爭(zhēng)議。其實(shí)融資的不合法性早就被愛爾蘭當(dāng)局證實(shí)過了,早在年初的時(shí)候,移民局就已經(jīng)通過律師就相關(guān)問題作出了說明。當(dāng)時(shí)就已經(jīng)明確,除了投資人的個(gè)人資產(chǎn)抵押給正規(guī)的國(guó)家銀行做出的融資貸款,且提前披露給移民歸化局這種情況,其他任何融資方式都是不合法的。

只不過,這份通知被很多機(jī)構(gòu)肆意曲解,認(rèn)為愛爾蘭當(dāng)局是允許融資方式進(jìn)行的投資居留項(xiàng)目。實(shí)際上,融資貸款是嚴(yán)格禁止的。而一些提供融資貸款的項(xiàng)目方的違規(guī)行為也引發(fā)愛爾蘭當(dāng)局的擔(dān)憂,相關(guān)機(jī)構(gòu)呼吁愛爾蘭政府盡快采取措施解決問題。

年中的時(shí)候,愛爾蘭司法和平等辯論聯(lián)合委員會(huì)就IIP融資與監(jiān)管的問題給出正面回應(yīng):明確指出IIP項(xiàng)目不能采用融資貸款的方式,投資款必須是申請(qǐng)人自己名下的資金。為保證這一點(diǎn),愛爾蘭移民規(guī)劃局也會(huì)加強(qiáng)審核,嚴(yán)格核查申請(qǐng)人的銀行賬戶的交易記錄確認(rèn)。在這種背景下,投資人務(wù)必要確保100萬歐元投資款由本人賬戶匯出。

盡管愛爾蘭官方一再?gòu)?qiáng)調(diào)不可以通過融資進(jìn)行IIP投資,但世面上仍有項(xiàng)目方對(duì)相關(guān)警告置若罔聞,反而選擇繼續(xù)做融資,這與愛爾蘭成立IIP的初衷背道而馳,也讓該項(xiàng)目備受爭(zhēng)議。這種做法也引起了相關(guān)媒體的報(bào)道,如果任由事態(tài)發(fā)展,可能會(huì)影響中國(guó)申請(qǐng)者的信譽(yù)。

同時(shí),為了更高效地加大對(duì)于投資人資金來源的審核力度,移民局也在人事上做出了相關(guān)調(diào)整,一位曾就職于銀行業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理將負(fù)責(zé)獨(dú)立審核工作,未來的資金審核要求恐怕會(huì)越來越高。

10月12日,愛爾蘭移民規(guī)劃局首先次在公布遞交窗口期前在其官方網(wǎng)站上發(fā)出正式公告,再次聲明不可以通過融資模式,可見他們對(duì)此的重視。

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