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私下?lián)Q匯風險大——務必通過正規(guī)合法渠道

私下?lián)Q匯涉嫌違法洗黑錢,不僅可能被罰款,嚴重的甚至會因此入獄。

前段時間,英國國家打擊犯罪調查局(national crime agency,簡稱nca)發(fā)布了官方通告,其新近成立的國家經(jīng)濟犯罪調查中心(national economic crime centre,簡稱necc)經(jīng)過調查,將凍結95個涉嫌洗錢的銀行賬戶,當前總計賬戶內金額高達360萬英鎊。而在這些被凍結的賬戶中,絕大多數(shù)都是由中國公民持有,其中不少人是留學生。

95個被凍結賬戶的一些共同特征:

? 這些賬戶都曾收到過從自動化服務設備(automate service evices,簡稱as)存入的現(xiàn)金存款。

? 無論通過as還是其他形式,存款入賬的模式都被認為與已知洗錢手段吻合,例如:小額多筆現(xiàn)金存入,以避免被銀行和監(jiān)管機構察覺,這被業(yè)內稱之為“化整為零”。

? 此次大多數(shù)賬戶持有人為中國留學生,他們都稱現(xiàn)金為家人提供用以支持學業(yè),但被花費在了非留學相關項目上。

? 這些賬戶內部分大額資金被用于購物運回中國,并且商品收件人跟下訂單者、付款賬戶持有人之間都沒有關系。

據(jù)英國《金融時報》報道,這些涉案賬戶大都出現(xiàn)了同一天或短期內、多個自動存取款機存入大筆金額現(xiàn)金,以及類似的情況。熟悉私人換匯的人可能了解,這與私人換匯的交易方式幾乎一致。

對此,3月1日,中國駐英國大使館發(fā)布通告,再次提醒在英中國公民務必通過正規(guī)合法渠道換匯。

在英國,哪些行為涉嫌“洗黑錢”?

? 隨身攜帶大量現(xiàn)金,但對現(xiàn)金的來源無法給出合理解釋。

? 留學生在英國有銀行賬戶,親友轉賬過來,想借此買房,且無法說明資金來源,則賬戶持有人也可能承擔風險。

? 代溝往往需要大量現(xiàn)金,于是在網(wǎng)上找人私下?lián)Q匯,很多時候,由于不了解欠款的來源,就會存在洗錢的嫌疑。

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